รัฐบาลเดินหน้าปราบเงินเทา ผุดระบบ CHECKED เชื่อมเส้นทางการเงินทั้งระบบ ปิด 4 ช่องโหว่ฟอกเงิน

รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการปราบปราม "เงินเทา" และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เร่งเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของทุกหน่วยงานผ่านระบบ CHECKED เพื่อให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินต้องสงสัยได้ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการอายัดทรัพย์และปิดช่องโหว่การฟอกเงิน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเงินจากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักถูกโอนผ่านหลายบัญชี ก่อนเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซื้อขายทองคำ หรือผ่านบริษัทนอมินีเพื่ออำพรางเส้นทางเงิน ทำให้แต่ละหน่วยงานเห็นข้อมูลเพียงบางส่วนและติดตามได้ไม่ครบทั้งเส้นทาง

ล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ เดินหน้าปิดช่องโหว่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การกำกับการซื้อขายทองคำ การบังคับใช้ Travel Rule กับธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล การเร่งรายงานธุรกรรมผิดปกติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง. และการตรวจสอบบริษัทนอมินีอย่างเข้มงวด เพื่อปิดทุกช่องทางที่อาจใช้ฟอกเงิน

พร้อมกันนี้ ได้ผลักดันระบบ Consent-driven Hub for Exchange of Compliance Knowledge and Encrypted Data (CHECKED) ให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคาร ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ร้านทอง และหน่วยงานกำกับดูแล ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยช่วยให้ทุกหน่วยงานเห็นเส้นทางการเงินเดียวกันและสามารถสกัดธุรกรรมต้องสงสัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กระทรวงการคลังระบุว่า ระบบดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสติดตามและอายัดเงินคืนผู้เสียหาย ลดต้นทุนการก่ออาชญากรรมทางการเงิน ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และลดความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูง

ในระยะต่อไป คณะอนุกรรมการฯ จะขยายการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังตัวกลางทางการเงินทุกประเภท ภายใต้แนวคิด "Connect the Dots" เพื่อเชื่อมข้อมูลทุกจุดให้เป็นภาพเดียวกัน พร้อมพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงของผู้ทำธุรกรรม เพื่อป้องกันและสกัดความเสียหายได้ตั้งแต่ต้นทาง

ที่มา : กระทรวงการคลัง